گلدمن ساکس و رسوایی 1MDB

رسوایی 1MDB رسوایی با ابعاد حماسی است که تقریباً پنج سال پیش در مالزی فاش شد. این رسوایی عواقب زیادی را در مالزی به دنبال داشته است. به عنوان مثال، این دلیل اصلی سقوط ناگهانی دولت نجیب رزاق، نخست وزیر قبلی مالزی بود. متهم اصلی، جو لو، که ظاهراً همدست نجیب رزاق است، نیز متواری است

با این حال، تا ماه گذشته، مردم ایالات متحده دورترین تصور را در مورد رسوایی 1MDB نداشتند. ناگهان، این رسوایی با تهدید به سقوط گلدمن ساکس، یکی از پیشگامان صنعت بانکداری آمریکا، اهمیت پیدا کرد.

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که رسوایی 1MDB چیست و چگونه بر گلدمن ساکس تأثیر گذاشته است.

رسوایی 1MDB چیست؟

1 Malaysia Development Bhd صندوقی بود که توسط دولت مالزی به رهبری نجیب رزاق ایجاد شد. هدف اصلی این صندوق ایجاد زیرساخت های بهتر در مالزی و در نتیجه بهبود اقتصاد آن بود. دولت مالزی برای این منظور نزدیک به 6.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاران مختلف جمع آوری کرده بود.

اما مبالغ هنگفتی از این صندوق اختلاس شد. این صندوق در نهایت سرمایه گذاری های مشکوکی انجام داد که شامل تولید فیلم هایی مانند گرگ وال استریت می شود. این صندوق همچنین دارایی های عجیب و غریب مانند نقاشی را به همراه داشت. با این حال، رسوایی واقعاً مربوط به ماهیت دارایی هایی نیست که با استفاده از درآمدهای صندوق آورده شده است. مسئله واقعی این است که حدود 3.5 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 50 درصد از صندوق اختلاس شده است. در نتیجه، دولت مالزی اکنون خود را موظف به پرداخت بدهی هایی می بیند که عواید آن کلاهبرداری شده است.

بدیهی است که این یک ضرر بزرگ برای دولت و همچنین برای مردم مالزی است. به همین دلیل است که دولت جدید مالزی تمام اقدامات ممکن را برای بازپرداخت بدهی ها انجام می دهد. این اقدامات سختگیرانه شامل پیگرد قانونی گلدمن ساکس است.

چرا گلدمن ساکس مسئول این رسوایی است؟

گلدمن ساکس از بسیاری جهات عاملی برای کلاهبرداری 1MDB بوده است.

• • اول و مهمتر از همه، گلدمن ساکس مسئول سه انتشار اوراق قرضه بود که برای جمع آوری 6.5 میلیارد دلار استفاده شد. گزارش شده است که گلدمن ساکس حدود 600 میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است که حدود 9 درصد است. این کمیسیون 9% من به طور نجومی بالاست و تقریباً دو برابر نرخ بازاری است که در زمان انجام معامله رایج بود. دولت مالزی مدعی است که گلدمن ساکس کاملاً از این تخلف آگاه بوده است و از این رو پول بیشتری را به عنوان بیمه دریافت کرده است. به همین دلیل است که هزینه ها در مقایسه با همتایان خود بسیار بالا است.

• • ثانیا، رگولاتورها در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا شکایت دارند که گلدمن ساکس استانداردهای انطباق بسیار پایینی دارد. فشار برای شکستن یک معامله آنقدر زیاد است که رویه و انطباق و واقعاً به آن توجه نشده است. در نتیجه، دولت مالزی مدعی است که این سیاست‌های سهل‌آمیز گلدمن ساکس بوده که باعث فساد در مقیاس بزرگ شده است.

• • گلدمن ساکس به طور فعال با سازمان های مجری قانون همکاری می کند. این کشور همچنین به اشتباه خود اعتراف کرده است. با این حال، این رسوایی را کار چند مدیر سرکش به تصویر می کشد. دولت مالزی مدعی است که اینطور نبوده و مقامات بالاتر از جمله لوید بلنکفین از ماهیت مشکوک این معاملات اطلاع داشتند اما همچنان ترجیح دادند ساکت بمانند.

رسوایی 1MDB چگونه بر گلدمن ساکس تأثیر می گذارد؟

رسوایی 1MDB تاثیر زیادی بر وضعیت مالی گلدمن ساکس داشته است. برخی از نکات در زیر ذکر شده است:

• • رسوایی 1MDB و درام بعدی باعث شد گلدمن ساکس بین 20 تا 30 درصد از ارزش بازار خود را از دست بدهد. بانک نمادین آمریکایی تحت فشار مالی قرار دارد و طبق گزارش ها در حال مذاکره با فدرال رزرو برای ترتیب دادن خط اعتباری است که به آن اجازه می دهد از ورشکستگی جلوگیری کند.

• • فدرال رزرو و سایر رگولاتورهای آمریکایی نیز قصد دارند پس از حل و فصل مشکل با دولت مالزی، علیه گلدمن ساکس شکایت کنند.

• • گلدمن ساکس پیشنهاد کرده است در صورت موافقت دولت مالزی با برداشتن اتهامات، جریمه ای بالغ بر 7.5 میلیارد دلار بپردازد. با توجه به این واقعیت که گلدمن پیش از این در رسوایی‌های بسیاری شرکت داشته است، شگفت‌آور است. با این حال، هرگز حاضر به پرداخت چنین جریمه هنگفتی نشده است. این واقعیت که گلدمن با پرداخت چنین مبلغی موافقت کرده است، بسیاری از مردم را در مورد ماهیت تخلفاتی که گلدمن در آن مشارکت داشته است کنجکاو کرده است.

• • این رسوایی برند گلدمن ساکس را در آسیا و منطقه خاورمیانه از بین برده است. تحلیلگران صنعت مشاهده کرده‌اند که شرکت‌ها و دولت‌ها با توجه به مشکلات قانونی که این شرکت درگیر آن است، اکنون در مورد ارتباط با گلدمن ساکس تردید دارند. افزایش ناگهانی سهم بازار خود در این منطقه را گزارش کرده اند

به طور خلاصه، یک رسوایی بزرگ در یک کشور کوچک، جالوت دنیای مالی را به زانو درآورده است. امیدواریم این رسوایی و پیامدهای آن مانع از انجام رفتارهای غیراخلاقی گلدمن ساکس در آینده شود.